OFAC-Konformität
Quelle: https://home.treasury.gov/policyIssues/financialSanctions/ofac
OFAC-Konformität bedeutet die Einhaltung der von OFAC verwalteten Sanktionsprogramme des US-Finanzministeriums, einschließlich der Prüfung von Kunden und Gegenparteien, der Blockierung oder Ablehnung verbotener Transaktionen und dem Einholen notwendiger Lizenzen, um zulässige Geschäfte durchzuführen.
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